Verificación de la Cuenta

Documentos requeridos

A causa de las exigencias de los reguladores, NessFx está obligada a seguir estrictos protocolos anti blanqueo de capitales (AML). Por esta razón, cada cliente deberá hacernos llegar copias de una serie de documentos apropiados.


Para verificar su cuenta, le pediremos que nos facilite copias de 3 documentos básicos:

  • 1) prueba de identidad
  • 2) prueba de residencia
  • 3) prueba de depósito


Sin embargo, tenga en cuenta que NessFx se reserva el derecho de solicitarle otros documentos si es necesario.

Prueba de identidad

Para demostrar su identidad, puede hacernos llegar una copia de su pasaporte o de su documento nacional de identidad. No aceptamos permiso de conducir.

  • El documento debe estar vigente
  • La copia debe ser en color. Las copias en blanco y negro no serán aprobadas
  • Toda la información que aparece en el documento debe ser clara y bien visible: las copias no pueden estar borrosas
  • Todas las esquinas y bordes del documento deben ser visibles: el documento no puede estar cortado

Haga clic aquí para ver qué aspecto debe tener una copia bien hecha de un pasaporte

Puedes subir todos tus documentos a través de tu Área Segura para Usuarios.Aceptamos JPGs, PNGs, PDFs y GIFs con un tamaño máximo de 5MB.

¡Inicia sesión en tu cuenta de trading, sube tus documentos y verifica hoy tu perfil!

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Prueba de residencia

Para verificar tu dirección de domicilio, te pediremos que nos hagas llegar una factura de servicios reciente (gas, agua, electricidad, TV/internet, teléfono fijo o un extracto bancario). La fecha de emisión del documento no debe ser superior a 6 meses. No se aceptan documentos generados electrónicamente, como facturas o extractos bancarios electrónicos. Esto significa que solo podemos aprobar documentos que:

  • lleguen directamente a su dirección residencial por correo ordinario o bien
  • hayan sido obtenidos directamente del proveedor, por ejemplo, un extracto bancario que le haya proporcionado su oficina bancaria (es decir, un resumen bancario que haya obtenido de su sucursal bancaria local)

Haga clic aquí para ver cómo debería verse una copia bien hecha de una prueba de residencia:

Nota:
Los siguientes documentos NO CUMPLEN los requisitos regulatorios y NO SERÁN aprobados.

  • Contrato de alquiler
  • Factura de teléfono móvil
  • Documentos que contengan únicamente un código postal en lugar de una dirección completa
  • Documentos escritos a mano, aunque hayan sido emitidos por un banco u otra institución legal

Prueba de depósito

El tipo de documento empleado como prueba de depósito depende del método de pago que usted elija para ingresar fondos en su cuenta de trading.

Tarjeta de crédito o débito

Si decide efectuar el pago a través de una tarjeta bancaria, le pediremos que nos haga llegar una copia de la tarjeta que ha utilizado en nuestro sitio web.

- La copia debe ser en color. Las copias en blanco y negro no serán aprobadas

- Puede tapar los 12 primeros dígitos del número de la tarjeta, situado en el anverso de la misma

- Solo necesitamos ver los últimos 4 dígitos de la tarjeta, su nombre y la fecha de caducidad de la misma

- Necesitamos ver todas las esquinas y bordes del documento (la copia no puede recortarse)

- En la parte posterior de la tarjeta, cubra el código CVV. La tarjeta debe estar firmada por el propietario.

Haga clic aquí para ver qué aspecto debe tener una copia bien hecha de una tarjeta de crédito o débito

Transferencia bancaria

Si decides realizar el depósito a través de una transferencia bancaria, te pediremos que nos facilites un documento de confirmación de la transferencia en el que aparezca el movimiento de fondos de tu cuenta bancaria a tu cuenta de trading con NessFx. Podrás obtener la confirmación en tu oficina bancaria o puedes generarla directamente desde tu cuenta online con la entidad. En la confirmación debemos poder ver claramente lo siguiente:

- El logotipo de su banco

- Su nombre y apellido

- El número de su cuenta bancaria

- La cuenta bancaria del beneficiario

- La fecha de la transferencia

- El monto y la divisa del depósito

E-Wallet

Si decides realizar el depósito a través de una e-wallet (Skrill o Neteller), te pediremos que nos facilites una captura de pantalla en la que aparezca la información sobre la transacción. En esta captura debemos poder ver la siguiente información:

- Logotipo del proveedor (Skrill/Neteller)

- Su nombre y apellido

- Su dirección de correo electrónico

- La fecha de la transferencia

- El monto y la divisa del depósito