Kontoverifizierung

Erforderliche Dokumente

Aufgrund der Anforderungen seitens der Regulierungsbehörden ist NessFx dazu verpflichtet, ein strenges AML-Verfahren zu befolgen. Aus diesem Grund muss uns jeder Kunde Kopien der entsprechenden Unterlagen zur Verfügung zu stellen.


Damit wir Ihr Konto verifizieren können, bitten wir Sie, uns Kopien von drei grundlegenden Dokumenten zu übermitteln:

  • 1) Ein Dokument für den Nachweis Ihrer Identität
  • 2) Ein Dokument für den Nachweis Ihrer Wohnadresse
  • 3) Ein Dokument für den Nachweis der erfolgten Ersteinzahlung.


Bitte beachten Sie jedoch, dass NessFx bei Bedarf auch das Recht hat, Sie um Kopien weiterer Dokumente zu bitten.

Nachweis der Identität

Um Ihre Identität zu beweisen, können Sie uns eine Kopie Ihres Reisepasses oder Ihres Personalausweises zukommen lassen (eine Kopie eines Führerscheins können wir nicht akzeptieren).

  • Das Dokument muss noch gültig sein
  • Die Kopie muss in Farbe sein (Schwarzweißkopien werden nicht anerkannt)
  • Alle Angaben auf dem Dokument müssen klar sichtbar und leserlich sein. Die Kopie darf nicht unscharf oder verschwommen sein
  • Alle Ecken und Kanten des Dokuments müssen sichtbar sein. Das Dokument darf nicht abgeschnitten werden

Klicken Sie hier, um zu sehen, wie eine korrekte Kopie Ihres Reisepasses aussehen sollte:

Sie können alle Ihre Dokumente über Ihren sicheren Kundenbereich hochladen.

Wir akzeptieren die Formate JPG, PNG, PDF und GIF, solange die Datei nicht größer als 5 MB ist.

Melden Sie sich bei Ihrem Handelskonto an, laden Sie Ihre Dokumente hoch und verifizieren Sie noch heute Ihr Profil!

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Nachweis des Wohnsitzes

Um Ihre Wohnadresse nachzuweisen, werden Sie gebeten, uns eine Kopie Ihrer letzten Versorgerrechnung (für Strom, Gas, Wasser, Pay-TV, Internetanschluss, Festnetztelefon oder alternativ dazu einen aktuellen Kontoauszug) zu übermitteln. Das Ausstellungsdatum dieses Dokuments darf nicht länger als 6 Monate zurückliegen. Elektronisch generierte Dokumente („E-Rechnungen“) werden von uns nicht akzeptiert. Das bedeutet, dass wir nur solche Dokumente anerkennen können, die:

  • Direkt per Post zu Ihrer Wohnadresse kommen, oder
  • Direkt vom Anbieter bezogen wurden (d.h. z.B. ein Kontoauszug, den Sie von Ihrer örtlichen Bankfiliale erhalten haben)

Klicken Sie hier, um zu sehen, wie eine korrekte Kopie eines Adressnachweises aussehen sollte:

Beachten Sie bitte folgendes:
Die nachstehend aufgeführten Dokumente entsprechen NICHT den regulatorischen Anforderungen und werden von uns NICHT anerkannt.

  • Mietverträge
  • Mobilsfunk-Rechnungen
  • Dokumente, die anstelle der vollständigen Wohnadresse nur eine Postfach-Adresse enthalten
  • Dokumente, die von Hand geschrieben wurden (auch dann nicht, wenn sie von einer Bank oder einer anderen Institution ausgestellt wurden)

Nachweis der erfolgten Ersteinzahlung

Die Art des Dokuments, das als Nachweis der Einzahlung verwendet wird, ist abhängig von der von Ihnen gewählten Zahlungsmethode, um Guthaben auf Ihr Handelkonto einzuzahlen.

Kredit/Debitkarte

Wenn Sie sich dafür entscheiden, eine Einzahlung per Kartenzahlung zu tätigen, werden wir Sie bitten, uns eine Kopie einer Karte zur Verfügung zu stellen, die Sie im Zusammenhang mit unserer Website verwendet haben.

- Die Kopie muss in Farbe sein. (Schwarzweißkopien werden von uns nicht anerkannt).

- Auf der Vorderseite der Karte können Sie die ersten 12 Ziffern der Kartennummer abdecken.

- Wir müssen nur die letzten 4 Ziffern der Kartennummer, Ihren Namen und das Kartenablaufdatum sehen können.

- Wir müssen alle Ecken und Kanten des Dokuments sehen können. (Die Kopie darf nicht abgeschnitten werden).

- Auf der Rückseite der Karte sollten Sie den CVV-Code abdecken.

Klicken Sie hier, um zu sehen, wie eine korrekte Kopie einer Kredit/Debitkarte aussehen sollte

Banküberweisung

Wenn Sie sich dazu entschließen sollten, eine Einzahlung per Überweisung vorzunehmen, dann bitten wir Sie, uns eine Banküberweisungsbestätigung zu übermitteln, welche die erfolgte Überweisung von Ihrem Bankkonto auf Ihr Handelskonto bei NessFx dokumentiert. Diese Bestätigung können Sie entweder persönlich bei Ihrer örtlichen Bankfiliale beantragen, oder direkt über Ihr Online-Bankkonto generieren. Auf der Bestätigung müssen wir folgende Daten sehen können:

- Das Logo Ihrer Bank

- Ihr Vor- und Nachname

- Ihre Bankkontonummer

- Die Bankkontonummer des Begünstigten

- Das Datum der Überweisung

- Den Betrag und die Währung der Einzahlung

E-Wallet

Wenn Sie sich dafür entscheiden, eine Einzahlung über Ihre E-Wallet (z.B. Skrill/Neteller) vorzunehmen, dann werden wir Sie dazu auffordern, uns einen Screenshot zur Verfügung zu stellen, der die Detailinformationen über diese Transaktion zeigt. Ein solcher Screenshot sollte folgende Informationen enthalten:

- Das Logo des Anbieters (z.B. Skrill/Neteller)

- Ihr Vor- und Nachname

- Ihre E-Mail-Adresse

- Das Datum der Überweisung

- Den Betrag und die Währung der Einzahlung